贵州黔源电力股份有限公司

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-048

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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√适用 □不适用

公司2025年前三季度来水较上年同期偏多23.6%。公司2025年前三季度发电量为792,386.65万千瓦时，上年同期发电量为527,951.78万千瓦时，同比上升50.09%，使发电收入及发电利润增加。2025年前三季度，普定水电站发电量为27,985.45万千瓦时，引子渡水电站发电量为62,595.06万千瓦时，鱼塘水电站发电量为16,421.24万千瓦时，清溪水电站发电量为4,485.29万千瓦时，牛都水电站发电量为2,958.06万千瓦时，光照水电站发电量为202,150.94万千瓦时，董箐水电站发电量为244,343.15万千瓦时，马马崖水电站发电量为117,344.28万千瓦时，善泥坡水电站发电量为59,161.92万千瓦时；光照光伏电站（岗坪光伏电站）发电量为18,093.95万千瓦时，马马崖光伏电站（永新光伏电站）发电量为18,134.20万千瓦时，董箐光伏电站（镇良光伏电站）发电量为8,598.98万千瓦时，镇宁坝草一期光伏电站发电量为10,114.13万千瓦时。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

法定代表人：杨焱 主管会计工作负责人：金冬 会计机构负责人：曹华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

法定代表人：杨焱 主管会计工作负责人：金冬 会计机构负责人：曹华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-047

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十七次会议于2025年10月27日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年10月15日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《2025年第三季度报告》。（请详见2025年10月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2025年第三季度报告》。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于经理层成员2022-2024年任期经营业绩考核薪酬兑现及2025-2027年岗位聘任协议任期经营业绩责任书签约的议案》。

根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司对经理层成员2022-2024年任期经营业绩进行考评兑现，并依据任期目标任务设置经理层成员2025-2027年任期经营业绩责任书目标。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；

3.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025年10月28日